*****公司股东会决议会议时间：****年**月**日会议地点：**************股东到会情况：于会议召开15日前以电话方式通知到每位股东，应到股东**名，实际到会股东**名，为***、***，代表全体股东***%表决权。召集人：***主持人：***全体股东一致通过如下决议：一、公司名称变更为：**********；二、同意公司在原登记住所继续经营，将公司营业期限变更至****年**月**日。三、公司住所变更为：**********；四、公司注册资本变更为***万元；本次变更后，股东***出资额为***万元，股东***出资额为***万元。五、公司经营范围变更为：**********；六、同意**将***持有**********公司**%股权（计人民币**万元）原价转让给***，同时***愿意原价购买，转让后***不再是公司股东，***成为公司新股东；七、同意***辞去执行董事兼总经理（法定代表人），同意***辞去监事；选举***执行董事兼总经理（法定代表人），选举***监事；八、通过公司章程修正案；九、.......................；....、同意委托***办理公司变更、备案登记事宜。全体股东保证提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切法律责任。
股东签字（盖章）：
**********公司****年**月**日备注：（1）名称变更须启用新章程（2）如果注册资本增加且增加部分为其他人认缴的出资额，请将（四）修改为：公司注册资本变更为***万元；本次变更后，股东***出资额为***万元；***出资额为***万元，并成为公司新股东；（3）股权如果不是按原价转让,低价或0元转让，请将（六）修改为：将持有**********公司**%股权（计人民币**万元，实际出资**万元）以***万元转让给***，同时***愿意以***万元受让上述股权，转让后***不再是公司股东，***成为公司新股东；新股东***按照章程约定继续履行出资义务；（4）如果因股东股权转让导致公司类型变更（多人有限公司变为一人有限公司），则准备一份股东会决议（内容为六以及七）和一份股东决定（内容参见股东决定）；（5）如果股东决定启用新章程，则将（八）修改为：废止公司旧章程，启用公司新章程。（6）股东如果为自然人，则股东签字（盖章）处为股东签字并摁手印；如果股东为法人，则股东签字（盖章）处为股东盖章且法人的法定代表人签字，签字应签到法人章中。
有限责任公司股东会决议 出席会议股东： 、 、 ……列席会议新增股东： （注：如没有新增股东，该项可删除）本次股东会于 年 月 日在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意 。二、同意 。……同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。全体股东签署： 新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）
年 月 日 注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 决议内容参考（一）变更或备案的情形：1、名称变更同意公司名称变更为： 。2、住所变更变更/经营场所备案同意公司住所变更，变更后地址为： （注：新的具体地址）。同意增加/减少/变更经营场所： （注：具体地址，一照多址）。3、法定代表人变更同意法定代表人由 变更为 。4、注册资本（认缴情况）变更同意公司注册资本由人民币/美元 万元变更为人民币/美元 万元。（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）以 方式（注：出资方式，如货币、知识产权……）新增认缴出资人民币/美元 万元，于 年 月 日前缴足；……（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美元万元；……公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东1姓名（名称）： ，以货币方式出资人民币/美元 万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以（注：土地、知识产权……）作价出资人民币/美元 万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元 万元，在 年 月 日前缴足。股东2 ……5、股东、股权变更同意 （注：原股东姓名或名称）将占公司注册资本 %的股权共 万元出资额转让给 （注：新股东姓名或名称）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。6、营业期限变更同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日。7、经营范围备案同意公司经营范围变更为： 。8、组织机构备案同意免去 的执行董事/董事职务；同意选举 为执行董事/董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去的 经理职务；聘用 为经理。（注：章程中规定经理由股东会聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）9、有限责任公司变更为股份有限公司同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为 股份有限公司。同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。同意自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事/董事职务。同意自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。同意自 股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。同意自 股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。同意公司现行的《 有限公司章程》于股份有限公司通过《 股份有限公司章程》之日终止。 （注：其它需要决议的事项请逐项列明） （二）公司解散、注销情形：同意公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并同意清算结束后向登记机关申请注销公司登记。 有限（责任）公司股东决定 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，股东 于 年 月 日作出决定如下：一、同意 。二、同意 。…… 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。
股东签署： 新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）
年 月 日 注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 决定内容参考（一）变更或备案的情形：1、名称变更决定公司名称变更为： 。2、住所变更变更/经营场所备案决定公司住所变更，变更后地址为： （注：新的具体地址）。决定增加/减少/变更经营场所： （注：具体地址，一照多址）。3、法定代表人变更决定法定代表人由 变更为 。4、注册资本（认缴情况）变更决定公司注册资本由人民币/美元 万元变更为人民币/美元 万元。（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）以 方式（注：出资方式，如货币、知识产权……）新增认缴出资人民币/美元 万元，于 年 月 日前缴足；……（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美元万元；……公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东1姓名（名称）： ，以货币方式出资人民币/美元 万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以（注：土地、知识产权……）作价出资人民币/美元 万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元 万元，在 年 月 日前缴足。股东2 ……5、股东、股权变更决定将占公司注册资本 %的股权共 万元出资额转让给 （注：新股东姓名或名称）。6、营业期限变更决定公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日。7、经营范围备案决定公司经营范围变更为： 。(注：通过经营范围自助录入系统http://coreg.gzaic.gov.cn/zzfw/选择经营范围，根据录入的经营范围草拟文件。）8、组织机构备案决定免去 的执行董事/董事职务；决定选举 为执行董事/董事。决定免去 的监事职务，选举 为监事。决定免去 的经理职务；聘用 为经理。（注：章程中规定经理由股东聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）9、有限责任公司变更为股份有限公司决定根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为 股份有限公司。决定公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。决定自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事/董事职务。决定自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。决定自 股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。决定自 股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。决定公司现行的《 有限（责任）公司章程》于股份有限公司通过《 股份有限公司章程》之日终止。（注：其它需要决定的事项请逐项列明） （二）公司解散、注销情形：决定公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并决定在清算结束后向登记机关申请注销公司登记。
通过吸收股东进行增资的新股东会决议模板根据《公司法》和本公司章程相关规定，公司于 年 月 日召开股东会议，就公司变更登记相关事项决议如下：1.同意吸收 为公司新股东，增加新股东来增加注册资本金。2.同意将公司注册资本由 万元变更为 万元。3.原股东由 变更为 、 、 ；分别由 认缴出资 万元， 认缴出资 万元， 认缴出资 万元。公司共计认缴出资 万元，由全体股东于 年 月 日前缴清。4.股东变更后，公司原经营管理机构不变。5.决定将公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股）。6.公司原章程作废，重新制定并承诺遵守公司新章程。7.共同委托 办理公司变更登记事宜。 (公司盖章)______年____月____日
对外担保—股东会决议根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共____人。会议就公司融资一事形成以下决议：１、同意为______向______借款人民币______万元，期限：______，从_____年____月____日至_____年____月____日（具体借款时间和本金利息以所签借据为准）一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。２、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。股东签字：_____有限公司（签章）：_____年____月____日
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